Mis on omastamine? Mõiste ja kuulsad juhtumid

Omandamine on rahaliste vahendite või vara omastamine isiku poolt, kes kontrollib selliseid seadusi / vara seaduslikult, ilma omaniku teadmata. Seda peetakse föderaalse kriminaalkoodeksi ja osariigi põhikirja järgi kuriteoks ning selle eest karistatakse vanglakaristuse, trahvide ja / või restitutsiooniga.

Kas sa teadsid?

USA kriminaalkoodeksi kohaselt peab prokurör omastamise süüdistamiseks tõendama nelja elementi:

1. Fondide omastamises süüdistatava isiku ja fondide asutuse või omaniku vahel oli usalduslik suhe.
2. Isikule anti kontroll raha üle tööhõive kaudu.
3. Isik võttis raha isiklikuks kasutamiseks.
4. Isik "tegutses kavatsusega omanikult selle vara kasutamise ära võtta".

Omandamise tõendamiseks peab prokurör tõestama, et kostja omistas omastatud raha "sisuliselt kontrolli all". Olulist kontrolli saab näidata töösuhte või lepingulise kokkuleppe kaudu.

Omandamise tõendamisel pole vahet, kas kostja jäi rahaliste vahendite üle. Füüsilisest isikust isikut saab omastamise eest tasuda ka siis, kui ta kandis raha teisele pangakontole või eraldi osapoolele. Ka omastamise tasud sõltuvad kavatsusest. Prokurör peab näitama, et omastaja kavatses raha enda jaoks kasutada.

Kaunistamist on mitut tüüpi. Näiteks jäävad mõned omastajad aastaid märkamatuks, kui nad kasutavad ära kontrollimiseks kasutatavate fondide tipud. See tähendab, et nad võtavad suurest fondist pika aja jooksul väikeseid summasid, lootes, et puuduvad summad jäävad märkamata. Muudel juhtudel võtab üksikisik korraga suure summa raha, siis üritab varjatud raha peita või isegi kaob.

Embezzlement peetakse üldiselt a valgekraede kuritegu, kuid eksisteerib ka väiksemaid omastamise vorme, näiteks võetakse kassast raha enne selle tasakaalustamist vahetuse lõpus ja täiendavate töötundide lisamist töötaja tööajalehte.

Muud omastamise vormid võivad olla isikupärasemad. Kui keegi võtab oma abikaasa või sugulase sotsiaalkindlustuskontrolli isiklikuks kasutamiseks sisse, võidakse ta välja nõuda omastamise eest. Kui keegi “laenab” raha PTA fondilt, spordiliigalt või kogukonnaorganisatsioonilt, võidakse talle samamoodi omastada.

Vangla aeg, tagastamine ja trahvid võivad varieerunud raha või vara suuruse järgi erineda. Mõnes osariigis võib omastamine olla ka tsiviilhagi. Hageja võib kahju hüvitamise kohtuotsuse saamiseks kellegi omastamise eest kohtusse kaevata. Kui kohus leiab hageja kasuks, vastutab omastaja kahju hüvitamise eest.

Larceny'd kasutatakse mõnikord vaheldumisi omastamise vastu, ehkki mõlemad terminid on juriidiliselt väga erinevad. Larceny on raha või vara vargus ilma nõusolekuta. USA föderaalse koodeksi kohaselt tuleb vastsete tasusid tõestada kolme elemendi abil. Kellelgi, keda süüdistatakse vastsees, peab olema:

1. Kogutud raha või vara;
2. Ilma nõusolekuta;
3. Kavatsusega jätta asutuselt vahendid ilma.

Nendest elementidest tekkis vajadus omastamise järele eraldi laenguna. Omandamise skeemidega tegelevatel inimestel on tegelikult nõusolek enda võetud vahendite kontrollimiseks. Teisest küljest ei olnud vastsetega süüdistatav kostja kunagi raha seaduslikult vallanud. Larceny'd nimetatakse tavaliselt otseseks varguseks, samas kui omastamist võib pidada petmise vormiks.

Kõige kuulsamad omastamise juhtumid tulevad üllatavalt kõrgete hinnasiltidega. Pettuses süüdistatavate ja süüdimõistetud süüdistatavate hämmastavad rahasummad on pannud mõnele neist perekonnanimed.

2008. aastal arreteeriti Bernie Madoffi nimeline investeerimisnõustaja 50 miljardi dollari väärtuses investorite raha võtmise eest - see on ajaloo suurim omastamise juhtum. Madoff viis oma kava läbi aastaid märkamatult. Tema Ponzi skeem kasutas uute investorite raha vanade investorite tasumiseks, pannes neid uskuma, et nende investeeringud olid edukad. Madoff tunnistas oma süü 2009. aastal ja sai oma käitumise eest 150-aastase vanglakaristuse. Skandaal raputas investeerimispanganduse maailma ja muutis nende inimeste ja asutuste elu, kes olid Madoffi abil oma säästud investeerinud.

1988. Aastal üritasid Chicago esimese riigipanga neli töötajat varastada kokku 70 miljonit dollarit raha kolmelt eraldi kontolt: Brown-Forman Corporation, Merrill Lynch & Company ja United Lennufirmad. Nad kavatsesid võtta kontodelt arvelduskrediidi tasud ja kanda raha Austria pangakontodele kolme eraldi ülekandega. Föderaalne juurdlusbüroo arreteeris töötajad pärast seda, kui liiga suured arvelduskrediidi tasud olid märgistatud.

2012. aastal mõistis kohus Allen Stanfordi üle 7 miljardi dollari omastamise eest 110 aastaks vangi. Rahvusvaheline Ponzi skeem andis Stanfordile ja tema kaaslastele kontrolli investorite vara üle, lubades saada kasu turvalistest investeeringutest. Selle asemel väitsid prokurörid, et Stanford taskus raha ja kasutas seda luksusliku eluviisi rahastamiseks. Mõned Stanfordi investorid kaotasid kõik, sealhulgas oma kodud, pärast seda, kui väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) uurimine maandus Stanfordi vanglas.

• "Embezzlement." Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 11. august. 2018. Academic-eb-com.resources.library.brandeis.edu/levels/collegiate/article/embezzlement/32506.
• LII staap. "Embezzlement." LII / Õigusteabe Instituut, Õigusteabe Instituut, 7. aprill 2015, www.law.cornell.edu/wex/embezzlement.
• "1006. Larceny. " Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium, 18. dets. 2015, www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1006-larceny.
• "1005. Embezzlement. " Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium, 18. dets. 2015, www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1005-embezzlement.
• Possley, Maurice ja Laurie Cohen. "Panga vargus 70 miljoni dollari eest lammutati" Chicago Tribune 19. mai 1988. Võrk.
• Krauss, Clifford. "Stanford mõisteti 110-aastaseks tähtajaks 7 miljardi dollari Ponzi kohtuasjas" New York Times 14. juuni 2012.
• Henriques, Diana B. ja Zachery Kouwe. "Silmapaistev kaupleja, keda süüdistatakse klientide petmises" New York Times 11. dets. 2008.
• Henriques, Diana B. "Madoff mõistetakse Ponzi kava eest 150-aastaseks" New York Times, 29. juuni 2009.