A föderaalvalitsus programm, mis aitab jõukatel välismaalastel saada ajutist USA kodakondsust “rohelised kaardid"On natuke liiga lihtne trikk, ütleb The USA valitsuse vastutusamet (GAO).
Programmi nimi on EB-5 sisserändajate investori programm. USA kongress lõi selle 1990. aastal majanduse ergutusmeetmena, kuid seadusandlus programmi rahastamine lõpeb 11. detsembril 2015, jättes seadusandjatel kavatsuse seda üle vaadata ja taaselustada. Üks ettepanek suurendaks minimaalset vajalikku investeeringut 1,2 miljoni dollarini, säilitades samas töökohtade loomise nõuded.
EB-5 programmi saamiseks peavad sisserändajatest taotlejad nõustuma investeerima miljoni dollari USA ettevõttesse, milleks on vähemalt 10 töökohti ehk 500 000 dollarit ettevõttes, mis asub piirkonnas, mida peetakse maapiirkonnaks või kus töötuse määr on vähemalt 150% riigi keskmisest määra.
Pärast kvalifikatsiooni saamist saavad sisserändajatest investorid saada tingimusliku kodakondsuse, mis võimaldab neil elada ja töötada Ameerika Ühendriikides. Pärast 2 aastat elamist Ameerika Ühendriikides saavad nad taotleda oma tingimusi
seaduslik alaline elukoht eemaldatud. Lisaks saavad nad pärast 5-aastast USA-s elamist taotleda täielikku USA kodakondsust.Mis on EB-5 probleemid?
Sees kongressi taotletud aruanne, leidis GAO, et sisejulgeolekuministeeriumi (DHS) jõupingutused tuvastavad ja takistavad pettusi EB-5 viisas programmist puudus, mistõttu on programmi tegeliku positiivse mõju majandusele (kui seda üldse on) tegeliku kindlaksmääramine raske.
Pettused programmis EB-5 ulatuvad osalejatest, kes töökohtade loomise näitajaid ületähtsustavad, kuni taotlejateni, kes kasutavad oma esialgsete investeeringute tegemiseks ebaseaduslikult saadud vahendeid.
Ühes näites, mida USA pettuste avastamise ja riikliku julgeoleku direktoraat teatas GAO-le, varjas EB-5 kaebaja oma finantshuve mitmetes bordellides Hiinas. Lõpuks lükati taotlus tagasi. Uimastikaubandus on üks levinumaid ebaseaduslike investeerimisfondide allikaid, mida potentsiaalsed EB-5 programmis osalejad kasutavad.
Ehkki GAO ei andnud riikliku julgeoleku huvides üksikasju, on ka võimalus, et mõnel EB-5 programmi taotlejal võivad olla sidemed terrorirühmitustega.
GAO teatas sellest siiski USA kodakondsus- ja sisserändeteenused, DHS-komponent, tugineb liiga suures osas aegunud paberkandjal põhinevale teabele, luues sellega märkimisväärsed väljakutsed tema võimele avastada EB-5 programmiga seotud pettusi.
GAO märkis, et USA väärtpaberi- ja börsikomisjon teatasid 2013. aasta jaanuarist kuni 2015. aasta jaanuarini rohkem kui 100 näpunäite, kaebuse ja pöördumise võimalike väärtpaberipettuste rikkumiste ja programmi EB-5 saamiseni.
Ülepaisutatud edu?
GAO küsitlemisel teatasid USA kodakondsus- ja immigratsiooniteenistused (USCIS), et 1990. – 2014. EB-5 programm oli loonud enam kui 73 730 töökohta, aidates samal ajal USA-le kaasa vähemalt 11 miljardit dollarit. Majandus.
Kuid GAO-l oli nende arvudega suur probleem.
Täpsemalt ütles GAO, et kodakondsus- ja sisserändeteenuste arvutamisel kasutatavate meetodite "piirangud" programmi majanduslik kasu võib agentuurile põhjustada mõne EB-5-st tuleneva majandusliku kasu ülehindamist Programm. ”
Näiteks leidis GAO, et USCISi metoodika eeldab, et kõik EB-5 programmi jaoks heaks kiidetud sisserändajad investeerida kogu vajalik raha ja see raha kulutatakse täielikult ettevõttele või ettevõtetele, kus nad väidavad end olevat investeerimine.
GAO analüüsi tegelike EB-5 programmi andmete põhjal selgus aga, et vähem sisserändajatest investoreid oli programmi edukalt ja täielikult lõpule viinud, kui esialgu heaks kiideti. Lisaks on "teadlik nendes olukordades tegelikult investeeritud ja kulutatud summa, märkis GAO.