Suurenev võimalus, et USA ettevõtetel, ükskõik kui väikestel, on välismaiseid tarnijaid või kliendid, tingimata peab mõistma välismaiste varade kontrolli ameti rolli Vastavus. Ettevõtted vastutavad OFACi määruste järgimise eest, mis on kavandatud terroristide ja muude ebaseaduslike rahaliste vahendite ringluse peatamiseks.
Kui olete tööstuses, kus tegutseb märkimisväärne välismaine äri, a väikeettevõtte omanikvõi ettevõtlusega tegelev isik, siin on viis peamist valdkonda, millega end kurssi viia.
Välisvarade kontrolli amet haldab ja täidab majanduslikke nõudeid sanktsioonid programmid, mis on suunatud peamiselt riikide ja üksikisikute rühmade, näiteks terroristide ja narkokaubitsejate vastu. Sanktsioonid võivad olla kas kõikehõlmavad või valikulised, kasutades välispoliitiliste ja riikliku julgeoleku eesmärkide saavutamiseks varade blokeerimist ja kaubanduspiiranguid. Kõik USA isikud (mis juriidilise määratluse kohaselt hõlmavad ka ettevõtteid) peavad neist sanktsioonidest kinni pidama - see on täitmise mõte.
Kõik USA isikud peavad järgima OFACi eeskirju, sealhulgas kõik USA kodanikud ja alalised elanikud välismaalased, olenemata sellest kus nad asuvad, kõik isikud ja üksused Ameerika Ühendriikides, kõik USAs asutatud üksused ja nende välisriigid oksad. Teatavate programmide, näiteks Kuuba ja Põhja-Koreaga seotud programmide puhul peavad seda järgima ka kõik USA tütarettevõtted, mida omavad või kontrollivad USA ettevõtted. Teatud programmide kohaselt peavad ka USA päritolu kaupu omavad välismaalased vastama nõuetele.
OFACi riigi sanktsioonid ja loendipõhised sanktsioonid, sealhulgas erandite üldlitsentsid; seotud dokumendid; ning sanktsioone lubavad seadused, eeskirjad ja määrused on saadaval veebisaidil OFACi sanktsioonide veebisait.
OFAC avaldab a spetsiaalselt määratud kodanike ja blokeeritud isikute loetelu ("SDN-nimekiri"), mis sisaldab üle 3500 ettevõtte ja üksikisiku nime, kes on seotud sanktsioonide eesmärkidega. Mitmed nimetatud isikud ja üksused liiguvad teadaolevalt riigist teise ja võivad sattuda ootamatutesse kohtadesse. USA isikutel on keelatud suhelda SDN-idega kõikjal, kus nad asuvad ja kõik SDN-i varad on blokeeritud. Tähtis on regulaarselt kontrollida OFACi veebisaiti, et veenduda SDN-loendi ajakohasuses.